第五届董事会第十六次会议决议公告
栏目:公司公告 发布时间:2021-08-07

证券代码:002213                  证券简称:大为股份            公告编号:2021-076

 

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第五届董事会第十六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

太阳集团成登录网址(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于202182日以电子邮件等方式发出。会议于202186日以通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》;

董事会同意将为子公司融资业务提供反担保事项纳入年度担保额度预计范围,调整后的担保事项如下:

为进一步满足日常经营和业务发展的实际需要,提高公司及子公司融资决策效率,同意公司为子公司融资业务提供担保额度总计不超过20,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过10,000万元。上述担保的额度,可在子公司(含新设立并表子公司)之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。

本次担保的适用期限为2021年第四次临时股东大会审议通过后至2021年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提2021年第四次临时股东大会审议。

《关于调整公司为子公司提供担保事项的公告》(公告编号:2021-077)详情参见202187日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详情参见202187日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2会议以6票同意、0票反对、0弃权,审议并通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》;

董事会同意提名何强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期为自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021第四次临时股东大会审议。

《关于增补第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2021-078)详情参见202187日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详情参见202187日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》;

经审议,公司定于2021824日(星期二)下午15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12A1406 公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-079)详情参见202187日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十六次会议决议》;

2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

3深交所要求的其他文件。

 

特此公告。      

 

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